关于资产重组的进展公告

2018-07-23

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划资产重组事项,于2018年6月21日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上发布了《关于拟收购资产的提示性公告》(公告编号:2018-034)。现就资产重组的进展情况公告如下:

一、资产重组的基本情况及进展

(一)标的资产情况

公司拟收购标的资产为公司控股子公司Brightstar Investment Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited的少数股权,上述公司及旗下资产的主营业务为非洲建筑陶瓷砖的生产与销售。

(二)交易对方

本次收购资产的交易对方为广州市森大贸易有限公司或/及其关联方,本次交易预计构成关联交易,截至目前,具体交易方式仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

(三)交易方式

本次交易拟以现金方式或现金和发行股份相结合的方式购买资产,具体交易方式仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

(四)开展的主要工作

根据规定,公司拟聘请中德证券有限责任公司、北京市康达律师事务所、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中企华资产评估有限责任公司分别担任本次资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构。目前,公司与交易对方对交易方案正进行深入磋商,各中介机构正在积极推进涉及本次资产重组的尽职调查、审计、评估等工作。

二、后续事项安排

目前本次交易涉及的相关尽职调查工作尚未完成,审计、评估等工作仍在进行中。交易方案及具体内容仍需进一步协商、确定和完善。公司将按照相关规定,督促公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作进度,积极推进各项工作,尽快履行必要的报批和审议程序并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次资产重组事项尚存较大不确定性,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。


特此公告。





广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日

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