2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-09-04

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: 

   

一、会议召开和出席情况

()、股东大会召开的时间:201893

()、股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

()、出席会议的普通股股东持有股份情况:   

 (四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,新任董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

 2、议案名称:《关于公司及子公司关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)、累积投票议案表决情况

1  关于选举第七届董事会非独立董事的议案

 2  关于选举第七届董事会独立董事的议案

 3  关于选举第七届监事会监事的议案


()、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

()关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过,其中议案 34为累积投票议案,所有候选人员全部当选,本次会议所有议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:许国涛、马钰锋

2 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

2、经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

 

 

 

广东科达洁能股份有限公司

 201894

 

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