科达洁能第六届董事会第三十次会议决议公告

2017-12-21

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

广东科达洁能股份有限公司(以下简称公司或“科达洁能”)第六届董事会第三十次会议通知于20171215日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于20171220日在公司以现场表决的方式召开。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司九名董事已经全部到位,根据《公司章程》相关规定,各董事一致同意选举张建先生为公司副董事长,协助董事长工作,任期自本届董事会届满之日止。

特此公告。

 

 

 

 

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日

 

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