关于召开2017年年度股东大会的通知

2018-04-04

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2018年4月24日

l  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月24日  14点30分

召开地点:安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月24日

                             至2018年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

审议《2017年度董事会工作报告》

2

审议《2017年监事会工作报告》

3

审议《2017年度独立董事述职报告》

4

审议《2017年年度报告及摘要》

5

审议《2017年度财务决算报告》

6

审议《2017年度利润分配预案》

7

审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》

8

审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

9

审议《关于调整独立董事津贴的议案》

10

审议《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》

11

审议《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》

12

审议《关于制定<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》

13

审议《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年1月29日召开的第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十六次会议、2018年3月30日召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过,股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600499

科达洁能

2018/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间及联系方式

1、登记时间:2018年4月17日-2018年4月20日、2018年4月23日

上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。

2、登记地点:公司证券部

3、登记方式:传真:0757-23836498

(二)参加现场会议所需的文件和凭证

1、自然人股东登记时需出具股东账户、身份证及持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

广东科达洁能股份有限公司  证券部

联系人:冯欣

联系电话:0757-23833869

会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。


特此公告。


                   广东科达洁能股份有限公司董事会

2018年4月4日

附件1:授权委托书



附件1:授权委托书

授权委托书

广东科达洁能股份有限公司:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月24日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:                  委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

审议《2017年度董事会工作报告》

2

审议《2017年监事会工作报告》

3

审议《2017年度独立董事述职报告》

4

审议《2017年年度报告及摘要》

5

审议《2017年度财务决算报告》

6

审议《2017年度利润分配预案》

7

审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》

8

审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

9

审议《关于调整独立董事津贴的议案》

10

审议《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》

11

审议《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》

12

审议《关于制定<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》

13

审议《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

委托人签名(盖章):                受托人签名:

委托人身份证号:                    受托人身份证号:


委托日期:    年  月  日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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